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鉴于境外交易者在地域、时差和交易路径方面与境内客户存在差异，为此大商所在保持现有风控监管规定不变的基础上，进行了针对性制度调整和安排。一是对于境外客户通过委托境外经纪机构，境外经纪机构再委托期货公司会员进行交易的模式，大商所在风控和监察相关制度层面进行明确。如在大户报告、套保套利申请、实控关系账户报备、程序化交易报备等业务中，明确境外交易者需委托境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托期货公司会员办理。同时，规定了境外经纪机构在办理相关业务中的职责，境外经纪机构应协助期货公司会员告知其交易所风控及监管方面的要求，包括强行平仓、大户报告、风险提示、异常交易监管等。

经过连夜审讯，钦北区市场监管局初步认定该公司以教授针灸、艾灸及销售相关保健品为幌子，交纳会员费，拉人头，分提成变相从事传销经营活动。中国民间反传销协会会长李旭认为，当前传销活动已从异地传销、人身控制发展为以网络传销、精神控制为主。上述案件的特点是通过实体公司招募会员，以销售产品、教授技能为幌子吸引人员加入，以缴纳入门费、介绍入门提供返利的方式层层发展会员，并采取线上线下互动的方式对成员“洗脑”传销。

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